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Sede del Dresdner Bank en Ginebra, 18 de febrero de 2009, cinco horas y cincuenta minutos de la tarde. Luis Bárcenas llama por teléfono al banco en nombre de la fundación panameña Sinequanon, anuncia su intención de liquidar total o parcialmente su cartera y “anuncia hoy –señala el informe del banco– la visita de uno de sus amigos, que tiene toda su confianza y que le representa con una carta debidamente firmada por él. Se trata del señor Iván Yáñez y tiene derecho de supervisión sobre la posición actual de la cuenta”...
Sede del Dresdner Bank en Ginebra, 18 de febrero de 2009, cinco horas y cincuenta minutos de la tarde. Luis Bárcenas llama por teléfono al banco en nombre de la fundación panameña Sinequanon, anuncia su intención de liquidar total o parcialmente su cartera y “anuncia hoy –señala el informe del banco– la visita de uno de sus amigos, que tiene toda su confianza y que le representa con una carta debidamente firmada por él. Se trata del señor Iván Yáñez y tiene derecho de supervisión sobre la posición actual de la cuenta”...
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Iván Yáñez, reputado especialista en compra y venta de valores a corto plazo, actuaba con facultades de apoderado en la cuenta suiza de la Fundación Sinequanon...
Iván Yáñez, reputado especialista en compra y venta de valores a corto plazo, actuaba con facultades de apoderado en la cuenta suiza de la Fundación Sinequanon...
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Políticamente expuesto
La documentación contable de la cuenta suiza de Bárcenas en el Dresdner Bank, a la que ha tenido acceso LA GACETA, refleja con todo detalle los movimientos previos a la fecha en que Bárcenas fue imputado por el caso Gürtel. El siguiente 20 de febrero, a las diez horas y cuatro minutos de la mañana, los documentos del Dresdner Bank consignan la siguiente anotación:...
Políticamente expuesto
La documentación contable de la cuenta suiza de Bárcenas en el Dresdner Bank, a la que ha tenido acceso LA GACETA, refleja con todo detalle los movimientos previos a la fecha en que Bárcenas fue imputado por el caso Gürtel. El siguiente 20 de febrero, a las diez horas y cuatro minutos de la mañana, los documentos del Dresdner Bank consignan la siguiente anotación:...
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Recibimos una llamada telefónica de una persona que trabaja en el departamento jurídico de la Banca Lombard Odier, Ginebra. Nos informa de que acaba de tener conocimiento de que nuestro común cliente, Luis B., ha sido nombrado tesorero del Partido Popular en España y que tienen intención de tomar medidas internas. Yo –señala el funcionario– le agradezco esta información. Comunico esta llamada a nuestro departamento de cumplimiento de normas (Compliance), que me dice que no hay problema porque nuestro cliente ya era conocido entre nosotros como PEP (“persona políticamente expuesta”), categoría 3”...
Recibimos una llamada telefónica de una persona que trabaja en el departamento jurídico de la Banca Lombard Odier, Ginebra. Nos informa de que acaba de tener conocimiento de que nuestro común cliente, Luis B., ha sido nombrado tesorero del Partido Popular en España y que tienen intención de tomar medidas internas. Yo –señala el funcionario– le agradezco esta información. Comunico esta llamada a nuestro departamento de cumplimiento de normas (Compliance), que me dice que no hay problema porque nuestro cliente ya era conocido entre nosotros como PEP (“persona políticamente expuesta”), categoría 3”...
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Bárcenas, en efecto, no había ocultado su condición al Dresdner Bank. Ese mismo día, 20 de febrero de 2009, a las seis horas y siete minutos de la tarde, Luis Bárcenas llama nuevamente al banco y, una vez más, “anuncia la visita de uno de sus amigos y persona de toda su confianza: el señor Ángel Sanchís Perales, que le representa con una carta debidamente firmada por él. Esta persona es autorizada a consultar la posición actual de la cuenta y pregunta cuáles serían las modalidades para proceder a la liquidación total o parcial del portafolio y retirar los fondos, sea en cash o sea por transferencia bancaria”...
Bárcenas, en efecto, no había ocultado su condición al Dresdner Bank. Ese mismo día, 20 de febrero de 2009, a las seis horas y siete minutos de la tarde, Luis Bárcenas llama nuevamente al banco y, una vez más, “anuncia la visita de uno de sus amigos y persona de toda su confianza: el señor Ángel Sanchís Perales, que le representa con una carta debidamente firmada por él. Esta persona es autorizada a consultar la posición actual de la cuenta y pregunta cuáles serían las modalidades para proceder a la liquidación total o parcial del portafolio y retirar los fondos, sea en cash o sea por transferencia bancaria”...
