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Sede del Dresdner Bank en Ginebra, 18 de febrero de 2009, cinco horas y cincuenta minutos de la tarde. Luis Bárcenas llama por teléfono al banco en nombre de la fundación panameña Sinequanon, anuncia su intención de liquidar total o parcialmente su cartera y “anuncia hoy –señala el informe del banco– la visita de uno de sus amigos, que tiene toda su confianza y que le representa con una carta debidamente firmada por él. Se trata del señor Iván Yáñez y tiene derecho de supervisión sobre la posición actual de la cuenta”...
Sede del Dresdner Bank en Ginebra, 18 de febrero de 2009, cinco horas y cincuenta minutos de la tarde. Luis Bárcenas llama por teléfono al banco en nombre de la fundación panameña Sinequanon, anuncia su intención de liquidar total o parcialmente su cartera y “anuncia hoy –señala el informe del banco– la visita de uno de sus amigos, que tiene toda su confianza y que le representa con una carta debidamente firmada por él. Se trata del señor Iván Yáñez y tiene derecho de supervisión sobre la posición actual de la cuenta”...
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Iván Yáñez, reputado especialista en compra y venta de valores a corto plazo, actuaba con facultades de apoderado en la cuenta suiza de la Fundación Sinequanon...
Iván Yáñez, reputado especialista en compra y venta de valores a corto plazo, actuaba con facultades de apoderado en la cuenta suiza de la Fundación Sinequanon...
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Políticamente expuesto
La documentación contable de la cuenta suiza de Bárcenas en el Dresdner Bank, a la que ha tenido acceso LA GACETA, refleja con todo detalle los movimientos previos a la fecha en que Bárcenas fue imputado por el caso Gürtel. El siguiente 20 de febrero, a las diez horas y cuatro minutos de la mañana, los documentos del Dresdner Bank consignan la siguiente anotación:...
Políticamente expuesto
La documentación contable de la cuenta suiza de Bárcenas en el Dresdner Bank, a la que ha tenido acceso LA GACETA, refleja con todo detalle los movimientos previos a la fecha en que Bárcenas fue imputado por el caso Gürtel. El siguiente 20 de febrero, a las diez horas y cuatro minutos de la mañana, los documentos del Dresdner Bank consignan la siguiente anotación:...
